Guardia di Finanza (Policia Financiare) e Brescias ka sekuestruar mbi 700,000 euro cash, pasuri të paluajtshme, aksione kompanish dhe llogari bankare nga një shtetas shqiptar i dyshuar si pjesë e një organizate ndërkombëtare të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave.
Operacioni, i quajtur “Tornado”, është rezultat i një përpjekjeje të gjatë dhe të detajuar hetimore të koordinuar nga Drejtoria e Qarkut Anti-Mafia.
Nëpërmjet verifikimit të aseteve, analizimit të flukseve bankare, verifikimit të bazave të të dhënave ndërkombëtare dhe përgjimeve dhe telefonatave të shumta, Guardia di Finanza arriti të rindërtojë një rrjet të dendur transaksionesh të dyshimta midis Italisë dhe jashtë vendit.
Në zemër të çështjes është një standard jetese krejtësisht i papajtueshëm me të ardhurat e deklaruara: makina luksoze, prona të regjistruara në emër të të emëruarve, llogari bankare të huaja dhe shpenzime të pajustifikueshme.
Sipas hetuesve, burri luajti një rol kyç në menaxhimin dhe riinvestimin e të ardhurave të paligjshme, duke vepruar si pastrues parash në emër të grupit kriminal. Sekuestrimi u urdhërua nga Gjykata e Brescias me kërkesë të prokurorisë, në përputhje me masat parandaluese të pasurive të përcaktuara në Kodin Antimafia.
